Украина и ЕС Украина Реформы

КМЄС презентувала «Cash Team» – систему з протидії незаконному переміщенню через кордон активів здобутих злочинним шляхом — EUAM Ukraine

Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) взяла участь у міжвідомчій нараді МВС, аби завдяки кращім європейським практикам розширити можливості України у протидії незаконному переміщенню через кордон активів здобутих злочинним шляхом та наркотиків. Зустріч, за участі заступника Міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук, була присвячена, зокрема, концепції «Cash Team», що широко використовується в країнах ЄС. Йдеться про роботу аналітичних відділів, що базуються в аеропортах і портах. Такі підрозділи проводять оперативні заходи із протидії організованим групам, що займаються відмиванням грошей, наркотрафіком або фінансуванням тероризму. «Діяльність таких відділів (cash team) базується на аналітичному підході, що передбачає використання даних та аналітики від різних відомств. Це можуть бути записи системи обліку персональних даних пасажирів або свідчення про незаконний трафік готівки, – сказав старший радник КМЄС із розслідування фінансових злочинів П’єр Вестен. – Перш за все

Источник: КМЄС презентувала «Cash Team» – систему з протидії незаконному переміщенню через кордон активів здобутих злочинним шляхом — EUAM Ukraine

Залишити відповідь