Воскресенье 1 Ноябрь 2020

Сентябрь 21, 2020

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung пишет

Vlad Ponomar

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung пишет, как в Deutsche Bank отмывали грязные российские деньги.Секретные документы показывают масштаб скандала с зеркальными сделками в Deutsche Bank. Выгоду из таких сделок извлекала компания двоюродного брата Путина.Süddeutsche Zeitung Deutsche Bank, российские миллиарды - и роль главы банка."Deutsche Bank богат скандалами. Но один из них затмевает все остальные - и требует объяснений от главы концерна Кристиана Зевинга", - пишет Süddeutsche Zeitung.Когда все было позади, они это хорошенько отпраздновали. Только что был закрыт их "волшебный" филиал, место, где они чудесным образом зарабатывали деньги на том, что не только управляли денежными средствами в интересах других, но и делали так, что они исчезали в одном месте, а затем в измененном виде появлялись в другом. В московском филиале Deutsche Bank действительно работал тот, кого они называли Wiz, волшебником.Тот, кто пользовался услугами этого филиала, мог превратить деньги из темных источников в чистое имущество. Грязные рубли в твердые доллары. Так присвоенные государственные деньги затем можно было превратить в роскошные особняки. Неоплаченные налоги - в прибыльные акции. Нелегальные доходы - в якобы честно заработанную прибыль. На этом годами специализировался московский филиал Deutsche Bank, и тот, кто знал об этом, при подходящей возможности заносил туда деньги.Но теперь, в марте 2016г, об этом трюке уже давно стало известно - Deutsche Bank подозревался в отмывании денег, ведомства США уже вели расследование. "К концу вечера они танцевали на барной стойке", - писал в августе 2016г New Yorker в разоблачительной истории о самых нечистых сделках, в которых когда-либо был замешан знающий толк в нечистых делах Deutsche Bank: о так называемых зеркальных сделках.Как минимум $10 млрд - так предполагалось ранее - были выведены с помощью них из РФ через Deutsche Bank. Как показывает расследование Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, в одном из отчетов банка от 2015г речь и вовсе идет о $16 млрд. В ответ на запрос банк сделал общее заявление: "Это были преступные действия отдельных лиц, использовавших определенную модель для обеспечения утечки капитала из России".Зеркальные сделки простое явление. Все происходит так: в одном месте, например, в Москве, инвестор поручает своему банку купить акции. Он платит рублями. Одновременно банк должен продать такое же количество акций на другой площадке, например, в Лондоне - и, например, в долларах. Так деньги не только выводятся из России, но и в чистом виде поступают в мировой финансовый оборот.Секретные до сегодняшнего дня документы из досье FinCEN, подразделения по борьбе с финпреступлениями в составе Минфина США, впервые показывают этот скандал в полном масштабе - и раскрывает имена тех, кто извлекал выгоду из зеркальных сделок. Документы Минфина США оказались в распоряжении Buzzfeed News, которое проанализировало их совместно с Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ, Süddeutsche Zeitung и около 100 партнерскими изданиями по всему миру.Деньги из зеркальных сделок поступали как минимум одной фирме, которую приписывают Игорю Путину - двоюродному брату российского президента. Игорь Путин был членом совета директоров нескольких российских банков, в том числе "Русского земельного банка" и "Промсбербанка", которые прославились мошенничеством и отмыванием денег. "Промсбербанк" распался в 2016г в связи с исчезновением $48 млн. Теперь досье FinCEN показывает, что часть этих денег отошла компании Игоря Путина. По сведениям следователей, выгоду из сделок, которые осуществлялись также через Deutsche Bank, извлекала и российская мафиозная организация, известная западным ведомствам под именем Brother's Circle. В 2011г правительство США причислило группировку к четырем наиболее опасным для нацбезопасности США международным преступным синдикатам.Согласно документам FinCEN, отмыватели денег не только использовали глобальную инфраструктуру Deutsche Bank дольше и в большем объеме, чем предполагалось ранее, - в банке также оказались несостоятельными многие системы безопасности. Согласно документам, сотрудники банка не перенаправляли информацию контролирующим органам. Как минимум один из них, вероятно, даже брал взятки. Ответственность за это лежит и на тогдашнем руководителе ревизионного подразделения. Его имя: Кристиан Зевинг. Сегодняшний председатель правления Deutsche Bank.Долгое время в служебных документах не появлялось и имя скончавшегося российского миллионера. Александр Перепеличный потерял сознание во время пробежки, ноябрьским днем 2012г в пригороде Лондона. При вскрытии судмедэксперты обнаружили в его желудке растительный яд. Причин, говорящих в пользу насильственной смерти, было бы достаточно.Ведь в своей второй жизни, которая оборвалась в этот день, когда Перепеличному было 44 года, он был информатором. В 2009г он бежал из РФ в Лондон, с тех пор он помогал следователям и спецслужбам со всего мира преследовать грязные деньги. Он хорошо разбирался в этом, ведь в своей первой жизни он сам был успешным "отмывателем". Он был одним из тех, кто стоял за Financial Bridge Investment Company, компанией, являвшейся одним из инструментов тех, кто скрывал свои деньги. Фирма Перепеличного была химчисткой для грязных денег.Спустя несколько недель после внезапной смерти россиянина одна из компьютерных программ в Deutsche Bank, которая должна выслеживать подозрительные денежные потоки, дала сигнал тревоги. Один из аналитиков занялся соответствующим клиентом - компанией Financial Bridge Investment Company. но не обнаружил ничего. По крайней мере ничего из того, что он хотел упомянуть в своем отчете. Об этом свидетельствуют документы Deutsche Bank.Информация о том, что Тим Уисвелл, человек, которого называли "волшебником" и который возглавлял трейдинг в московском филиале Deutsche Bank, уже предлагал временно закрыть счет этой фирмы, аналитику, видимо, не поступила. В отчете, очевидно, не было отражено и то, что незадолго до этого российская надзорная служба временно лишила Financial Bridge лицензии. О том, что британская газета Independent писала, что имя Перепеличного было в смертельном списке одной московской группировки, в отчете также не говорится.Financial Bridge являлась давним клиентом российского филиала Deutsche Bank и не была "чистым листом". - Еще в ноябре 2011г газета "Ведомости" писала о подозрении в отмывании денег, связанном с основанной в 1999г компанией. Уисвелл переслал тревожную статью из московского подразделения во Франкфурт. Хотя он и советовал прекратить деловые отношения с Financial Bridge, он, очевидно, забыл - намеренно или нет, - что транзакции, которыми интересовались российские ведомства в отношении Financial Bridge, были осуществлены самим Deutsche Bank. Согласно внутреннему отчету о расследовании, аналитик этого также не учел. Сотрудничество с подозрительной компанией просто продолжалось.Лишь годы спустя, в 2014 и 2015 годах, Deutsche Bank сообщил контролирующим органам Великобритании и США, что компания Financial Bridge замешана в "незаконной финдеятельности". Она принадлежит двум россиянам, одного из которых зовут Александр Перепиличный. При этом то, что человек, которого называли "отмывателем денег" на момент сообщения был мертв уже более двух лет, не упоминается в сообщении Deutsche Bank, направленном в адрес FinCEN и имеющемся в распоряжении Süddeutsche Zeitung.108 раз в период с 2011 по 2015г компьютеры давали сигнал тревоги в отношении сделок Financial Bridge и других компаний, которые позже привлекут к себе внимание в связи с зеркальными сделками; однако сотрудничество с компанией не прекращалось. Об этом свидетельствуют внутренние банковские документы. Сегодня известна как минимум одна из возможных причин: по крайней мере один из сотрудников отдела трейдинга в московском филиале банка, вероятно, получал взятки за утверждение сделок.Человеком, которого этот вопрос, вероятно, лишил покоя в последние годы, является Кристиан Зевинг. В период с лета 2013г по начало 2015г Зевинг руководил ревизионным подразделением концерна, которое должно выявлять и пресекать халатность в рабочих процессах. Когда летом 2014г подразделение Зевинга, в котором на тот момент работало почти 600 сотрудников, начало проверку, в Deutsche Bank уже начались проблемы. В апреле 2014г в московский филиал обратился российский Центробанк. Он попросил изучить транзакции определенных компаний, так как в России они были замечены в связи с отмыванием денег. За несколько недель до этого на подозрительные сделки с акциями одной из фиктивных фирм, которая также являлась клиентом Deutsche Bank, банку указал и кипрский Hellenic Bank.На протяжении 3 месяцев ревизоры концерна изучали сделки с акциями в РФ. Они направили в Москву двух экспертов по акциям, но не специалистов по вопросам отмывания денег - при этом Россия уже несколько лет считалась горячей точкой в этой дисциплине. В итоге ревизионное подразделение, которым руководил Зевинг, пришло к выводу, что работа московского филиала "удовлетворительна", то есть все в порядке. Это следует из внутренних документов, оказавшихся в распоряжении Süddeutsche Zeitung.По информации SZ, в 2014г Россия внутри банковской отрасли уже давно считалась проблемной. Кроме того, конкретные предостережения поступали от российского ЦБ и кипрского Hellenic Bank, насчитывалось около сотни тревожных уведомлений о подозрительных фирмах. А Deutsche Bank уже тогда находился под наблюдением из-за различных скандалов. То есть в такой ситуации Deutsche Bank проверял свою инвестиционно-банковскую деятельность в Москве - и руководитель ревизионного подразделения не читал отчеты?Эксперты Deutsche Bank проанализировали российское дело, позднее они также воспользовались помощью следователей из консалтинговой компании Deloitte. В имеющемся в распоряжении SZ отчете на нескольких сотнях страниц описывается несостоятельность банка. В целом речь идет о "серьезных недостатках" в работе ревизионного подразделения в РФ - что несколько неловко для Кристиана Зевинга, руководителя подразделения, которое не обнаружило ничего подозрительного.В московского офисе были уволены три сотрудника. Но Зевинг, человек, подразделение которого не увидело признаков опасных зеркальных сделок, получил 21 мая 2015г на общем собрании акционеров новые задачи в качестве главы подразделения по работе с физлицами.Зеркальные сделки занимали концерн с пострадавшей репутацией и в последующие годы. Как следует из досье FinCEN, банк-конкурент Bank of America десятки раз сообщал американскому Минфину о подозрительных денежных потоках Deutsche Bank.Зеркальные сделки - дорогая глава в российских приключениях Deutsche Bank, на сегодняшний день они стоили ему около 600 млн евро штрафа. Якобы из-за них осенью 2015г пришлось уйти и ответственному за российское направление члену правления. В марте 2016г концерн закрыл подразделение инвестиционно-банковских услуг в Москве. Это была вечеринка, на которой танцевали на барной стойке.
https://www.dw.com/ru/fincen-deutsche-bank-schel-podozritelnymi-sdelki-na-trillion-evro/a-54998262

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь − три =

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Говорим о политике простыми словами
© Copyright  - Все права защищены. Перепубликация авторских статей без согласования с автором запрещена.
calendarmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram