Это касалось строительства Trump Tower в Москве.
Другие статьи из категории
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении. Источник: Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения в отмывании денег
Россию ожидают “адские санкции” – Бизнес и Финансы – Курс Украины
Источник: Россию ожидают “адские санкции” – Бизнес и Финансы – Курс Украины
В США арестован бывший замглавы «Военторга». Его обвиняют в хищении 150 миллионов долларов у России и подготовке убийства любовника жены — Meduza
Федеральная прокуратура США предъявила обвинения бывшему замглавы российского ОАО «Военторг» Леониду Тейфу. Как сообщило издание WRAL News из Северной Каролины, в их числе — отмывание денег, мошенничество, сговор с целью убийства по найму, подкуп государственного должностного лица. Тейфа также обвиняют в присвоении десятков миллионов долларов, принадлежавших российскому правительству, сообщила американская газета The News & Observer. РБК утверждает, что в материалах дела говорится о «хищении средств […]